金贵银业:关于召开“14金贵债”(证挖走网券代码:112231.SZ)2019年第一次债券持有人集会会议

时间:2019-10-17所属栏目: 信息部 来源: 网络搜集 热度:

文章内容:

 序号                 议案内容

加快清偿的气象,本次债券将于特定日期公布加快到期,且债券刊行人应于特定

    以上议案,请予审议。
以上的债券持有人有权向债券持有人集会会议提出姑且议案,国泰君安于 2019 年 9 月

面利率为 7.05%,公司源码,存续期后 2 年票面利率为 7.55%。“14 金贵债”的起息日为 2014
    (2)关于债券持有人集会会议增进收集投票方法并修改《债券持有人集会会议法则》的
人董事会审议通过。


    按照 14 金贵债(以下简称“本次债券”)《债券持有人集会会议法则》,召开债券

持有人集会会议的,集会会议关照应在集会会议召开 15 日前发出。鉴于债券持有人集会会议拟议
营业违约、小额贷款违约、外部评级调降等。该等事项构本钱次债券《召募声名
351,880,724 股,假如曹永贵持有的股份被逼迫执行,会导致其损失第一大股东
议权限范畴内的任何事项时,债券受托打点人应自其知悉该等事项之日起按勤勉
    若于 2019 年 9 月 26 日 17:00 前,债券刊行人向债券受托打点人提供的保
    同时,按照本次债券《召募声名书》和《受托打点协议》关于“加快清偿及
债券持有人集会会议作出的决策,须经代表本期未送还债券本金总额二分之一以上表决

请得到中国证券监视打点委员会许诺刊行之日起见效。对本法则举办任何修改,
股本的比例为 32.74%,个中累计质押的股份为共计 307,367,670 股,占其持

人代表介入盘点,并就地发布表决功效。”
务。


    (1)刊行人就上述诉讼、冻结等违约变乱签定的法院传票、讯断书等证明
录的全部本期未送还债券持有人,均有权出席债券持有人集会会议。”
议案三:
    按照《债券持有人集会会议法则》第四十一条,“本法则自刊行人本期债券的申

本次集会会议关照中要求的挂号证明文件以信函或传真方法发送至国泰君安,且出席本
    二、《债券持有人集会会议法则》第二十九条
  3

集会会议原定召开日期的至少 2 个买卖营业日之前发出增补关照。债券持有人集会会议增补关照

金的剩余部门已追加第三方包管,则宽免 2019 年 10 月 15 日宣告加快清偿到
君安已于 2019 年 9 月 6 日宣布《关于召开“14 金贵债”(证券代码:112231.SZ)

     二、《债券持有人集会会议法则》第十五条

隔要求并响应修改《债券持有人集会会议法则》,详细如下:
543,245,705.43 元;债券刊行人被申请冻结银行账户共 26 个,累计被冻结金额
题和详细审议事项。”
    2、集会会议所在:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号金贵银业
                       《债券持有人集会会议法则》的议案
议案。
得新增对外包管,暂缓重大对外投资、收购吞并等成个性支出项目标实验;

11 日收悉单独持有本期未送还债券本金总额 10%以上的债券持有人华安财保资产
日,附第 3 年尾刊行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,存续期前 3 年票
持有人(包罗全部出席集会会议、未出席集会会议、对决策阻挡或放弃投票权的债券持有人,
刊行人董事会审议通过。
                                      3

    原划定为“集会会议主持人假如对提交表决的决策功效有任何猜疑,可以对所投
公司债券”(以下简称“14 金贵债”),限期为 5 年,到期日为 2019 年 11 月 3

将在登载集会会议关照的统一指定报刊或互联网网站上通告,敬请投资者寄望。
    原划定为“单独或归并持有本期未送还债券本金总额 10%以上的债券持有
本期债券偿付提出公道可行的方案,上述事项对债券持有人权益有重大影响,国泰

        《关于债券持有人集会会议增进收集投票方

要求从头点票,集会会议主持人应连忙时点票。”
        《关于因债券持有人集会会议投票方法调解
日期当日足额清偿本次债券所有本金及制止到期日当日的应付利钱。本议案通过
         《关于调解本次债券持有人集会会议召开程
    接洽人及接洽方法:
全部本期未送还债券持有人,均有权出席债券持有人集会会议。”

      债券持有人(公章):
期加快到期且本金及响应利钱到期应付。




32.74%;累计被司法轮候冻结 5,446,074,317 股,高出着实际持有上市公司股


    接洽地点:广东省深圳市福田区益田路 6009 号新天下中心 43 楼


券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)是“14 金贵债”的受托打点人。
   三、债券持有人追索事项的布置
         案》
占用资金对本次债券本息偿付的影响;是否存在其他违规对外包管、控股股东或


    7.刊行人须在本次债券持有人集会会议决策通告后 5 个事变日内拟定偿债打算,

或弃权票的指示:

    原划定为“债券持有人集会会议由债券受托打点人认真召集。当呈现债券持有人



份共计 314,470,479 股,占其持有公司股份的 100%,占公司总股本的比例为
    修改为“单独或归并持有本期未送还债券本金总额 10%以上的债券持有人
    6.首要责任人不得调离;
  1     序并修改的议
    一、《债券持有人集会会议法则》第二十三条
而且对统一项议案只能暗示一项意见;

性损益的净利润-4,190.3 万元,同比降落 131.63%;估量 2019 年 1-9 月净利润
议案五:
    原划定为“集会会议主持人按照每一审议事项表决功效确认债券持有人集会会议决策

    (4)刊行人出产策划环境;
    4、接洽方法:
和《受托打点协议》应由刊行人包袱的用度。
股东及其他重要关联方可介入债券持有人集会会议并提出姑且议案。姑且提案人应不
的证明,且债券刊行人另行向债券受托打点人提供的担保金金额到达债务总额的
2019 年第一次债券持有人集会会议,并代为利用表决权。本单元/本人对“14 金贵
事项具有迫切性,特提请债券持有人集会会议核准收缩集会会议召集及相干事项的时刻间
到期后五年。”
有债券的比例和新增提案的内容。”
        的议案》
             2019 年第一次债券持有人集会会议的增补关照

              “14 金贵债”2019 年第一次债券持有人集会会议表决票
    二、《债券持有人集会会议法则》第十一条
收到姑且提案之日起 2 日内涵禁锢部分指定的媒体上发出债券持有人集会会议增补
尽责的要求尽快发出债券持有人集会会议关照。集会会议关照应在集会会议召开 7 日前发出。”
提供的债券持有人名册为准)
    若于 2019 年 10 月 14 日 17:00 前,本次债券的债务总额已追加第三方担
    鉴于本次债券持有人集会会议议案二提请债券持有人集会会议核准增进收集投票方
                  关于调解本次债券持有人集会会议召开措施
           “14 金贵债”2019 年第一次债券持有人集会会议授权委托书
                 关于因债券持有人集会会议投票方法调解响应修改
      法定代表人/认真人/小我私人(具名):
        《关于调解本次债券持有人集会会议召开程
    修改为“债券持有人集会会议记录由出席现场集会会议的债券受托打点人代表和记录
布现场表决环境后当即要求从头对现场集会会议所投票数举办点票,集会会议主持人该当
2019 年 9 月 27 日宣告加快清偿到期:(1)本次债券的债务总额已追加第三方
    1、集会会议时刻:2019 年 9 月 23 日(礼拜一)下战书 14:30 时
举办追索,受托打点人无需因此包袱当何责任。
职位,公司存在节制权改观的风险;制止该通告披露日,债券刊行人共有 22 笔
本公司开始归集兑付所需资金,并将偿债资金分批划入专项偿债账户,确保在本
           关于增进受托打点人的债券持有人集会会议姑且提案权等并修改
出格提醒:
    2、全体债券持有人均有权出席债券持有人集会会议,并可以委托署理人出席集会会媾和
付发生重大倒霉影响的气象”。
    接洽地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号
已产生控股股东占用上市公司资金、债务违约、资产冻结等风险事项,且间隔本期
  5      响应修改的议
行人控股股东曹永贵老师持有债券刊行人股份共计 314,470,479 股,占公司总

  1      序并修改的议
独或归并代表二分之一以上表决权的未送还的本次债券的债券持有人可通过债
兑付日前第 5 个事变日之前(含第 5 个事变日)专项账户的资金余额不少于当期
连带责任担保包管,且包管举动推行所有正当措施,包管方为经具有买卖营业所债券
集会会议”或“本次集会会议”)事项,增补关照(与“集会会议关照”以下合称“本次集会会议关照”)
  6      议姑且提案权等并修改的议案》
集声名书》和《受托打点协议》划定前提的气象下公布“14 金贵债”有前提加快
期。
后由本次债券受托打点人凭证决策内容书面关照刊行人,公布本次债券于特定日
议案二:
    5、集会会议召开和投票方法:现场投票

    2、未填、错填(含多填)、笔迹无法识别的表决票、未投的表决票、表决票
      委托人身份证号码(法人同一社会名誉代码号码):
    (上述议案全文见附件四)。
件号码、持有可能代表的本期未送还债券本金总额及其证券账户卡号码或合用法

人有权向债券持有人集会会议提出姑且议案。刊行人、持有刊行人 10%以上股份的
    (2)刊行人及其控股股东、现实节制人涉及诉讼、行政措施、仲裁等的情
                          (署名或法人单元公章)



    关于本次集会会议出席工具、现场集会会议参加方法、表决措施和效力等内容,拜见本
    按照 14 金贵债(以下简称“本次债券”)《债券持有人集会会议法则》,债券持
    若于 2019 年 10 月 14 日 17:00 前,债券刊行人向债券受托打点人提供的保
付出股权转让价款、过时付出融资租赁租金、过时付出应收账款本息、未按约支
2017 年 11 月 3 日及 2018 年 11 月 3 日,付清到期的前四年债券利钱。国泰君安证

以及在相干决策通事后受让本期公司债券的持有人,下同)具有平等效力。
请本次债券持有人集会会议增进审议该等议案。
         的议案》
案内容应切正当令礼貌的划定,在债券持有人集会会议的权限范畴内,并有明晰的议
于 2014 年 11 月 3 日果真刊行总额为 7 亿元的“郴州市金贵银业股份有限公司 2014
    本议案项下的担保金(该等担保金该当付出至受托打点人指定的担保金专户)
    如债券持有人是证券投资产物的,请资产打点人同时注明证券投资产物名


债”(证券代码:112231.SZ)2019 年第一次债券持有人集会会议议题投同意、阻挡
须经刊行人董事会和债券持有人集会会议审议通事后方为有用”,前述修改需经刊行
是否得到通过,并该当在集会会议上公布表决功效。决策的表决功效应载入集会会议记录。
    6、债权挂号日:有权出席本次债券持有人集会会议的债权挂号日为 2019 年 9 月 17

       方案 2:本次债券追加全额第三方包管
(证券代码:112231.SZ)2019 年第一次债券持有人集会会议。

    以上议案,请予以审议。
    按照《债券持有人集会会议法则》第四十一条,“本法则自刊行人本期债券的申
当由至少两名债券持有人(或债券持有人署理人)、一名债券受托打点人代表和一
到期日起 10 日内,债券持有人未能通过持有人集会会议决策授权委托受托打点人向
份数。上述诉官司项及银行账户被冻结将会对公司的正常运行、策划打点造成重
律划定的其他证明文件的相干信息等事项。债券持有人凭证集会会议关照的要求举办
                                                        表决意见
         《关于要求债券刊行人当即启动风险化
    3、债券持有人集会会议按照《债券持有人集会会议法则》审议通过的决策,对全部债券
为 14,818,861.66 元,占债券刊行人最近一期经审计净资产的 0.40%;债券发
     2019 年 8 月 14 日,东方金诚国际名誉评估有限公司宣布《关于下调郴州
    (以下无正文)
AA-下调至 A。
         《关于债券持有人集会会议增进收集投票方
20%。
要求出具投票署理委托书和身份证明,在授权范畴内介入持有人集会会议并推行受托义
债券持有人有权向债券持有人集会会议提出姑且议案。集会会议关照发出后,如需对原有

         案》
表决权的本期公司债券张数对应的表决功效应计为“弃权”。
    债券刊行人于 2019 年 8 月 31 日宣布《2019 年半年度陈诉》,陈诉期内公
    修改为“受托打点人该当就所有拟提交审议的议案与刊行人、发起人及其他
    详细内容拜见“附件四”。
有可能代表的本期未送还债券本金总额及其证券账户卡号码或合用法令划定的

券持有人署理人)对集会会议主持人公布功效有贰言的,有权在公布表决功效后当即
    1、按照《郴州市金贵银业股份有限公司果真刊行 2014 年公司债券召募声名书》
充关照,并通告姑且提案内容,披露提出姑且提案的债券持有人姓名或名称、持

件”气象之一,即“在本次债券存续期内,刊行人产生其他对本次债券的定期兑
权的债券持有人(或债券持有人署理人)赞成方为有用。
期 5 日之前。于债权挂号日在本期债券挂号托管机构公司债券持有人名册上记
包管;(2)债券刊行人虽未能治理完毕债务总额第三方包管,但包管条约内容已
股总数的比例为 97.74%,占公司总股本的比例为 32.00%;累计被司法冻结股
议案四:
    一、《债券持有人集会会议法则》第十四条
股份有限公司自 2019 年 8 月 3 日以来宣布了一系列通告,按照通告,债券刊行
署名,并由债券受托打点人生涯。债券持有人集会会议记录的保管限期为本期债券到
者其关联人资金占用等违法违规气象。



金额总计人民币 97,017 万元的过时债务;在未能加强红利手段、增进融资渠道
况;
且本次债券继承凭证《召募声名书》约按限期存续,除非触发《召募声名书》约

介入债券持有人集会会议的债权挂号日,债权挂号日不该晚于债券持有人集会会议召开日
                                                       表决意见
人有权向债券持有人集会会议提出姑且议案。……”
保障法子,包罗但不限于:
    一、公布“14 金贵债”有前提加快清偿
    特此关照。
    本次集会会议关照内容如有改观,集会会议召集人国泰君安将以通告方法在债券持有人

加债券持有人集会会议的债权挂号日,债权挂号日不该晚于债券持有人集会会议召开日期
    接洽电话:0755-23976129、0755-23976763
        案》
      受托署理人(具名):
证金金额不低于债务总额的 50%,且本次债券的债务总额扣除刊行人提供担保


    委托日期:     年    月    日
应付本息金额的 100%。



    原划定为“债券持有人集会会议配置会场,以现场集会会议情势召开。”
审议事项。”
分第三方包管


持有人集会会议投票方法调解响应修改的议案》、《关于增进受托
附件一:
    二、 召开集会会议的根基环境

期。

      1、请就表决事项暗示“赞成”、“阻挡”或“弃权”,在响应栏内画“√”,

    按照《债券持有人集会会议法则》、《受托打点协议》、《召募声名书》的约定,国泰
                                                       年     月   日


         《关于因债券持有人集会会议投票方法调解

的环境下,公司存在较大的活动性风险及财政风险,同时公司的部门债务已经逾
    三、关于挂号原料的重要提示
特提请本次债券持有人集会会议抉择:


    (1)债券受托打点人:国泰君安证券股份有限公司
    以上议案,请予审议。


27.42%,请具体列示曹永贵占用刊行人资金的详细环境,包罗但不限于占用时
视为不参加集会会媾和不投票表决。
       方案 3:债券刊行人向债券受托打点人提供部门担保金并向本次债券追加部
特提请本次债券持有人集会会议抉择:
不少于当期应付本息金额的 20%,本次债券兑付日前第 10 个事变日之前(含第
有人集会会议配置会场,以现场集会会议情势召开。为便于债券持有人越发便利的参加持
议所投票数举办点算;假如集会会议主持人未发起从头点票,出席集会会议的债券持有人
关照,并通告姑且提案内容,披露提出姑且提案的债券持有人姓名或名称、持有
经各方协商确定,第三方包管机构提供其正在就包管条约推行内部具名盖印措施

特提请本次债券持有人集会会议抉择:
上的具名或盖印部门填写不完备、不清楚均视为投票人放弃表决权力,其所持有
        案》
         《关于增进受托打点人的债券持有人会
股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年刊行公司债券之债券受托
    身份证号码或同一社会名誉代码号码:
勉尽责的要求尽快发出债券持有人集会会议关照。集会会议关照应在集会会议召开 15 日前发
债券到期日不敷 2 个月时刻,刊行人尚未就本期债券追加包管提出确切回覆,未就
《召募声名书》和《受托打点协议》约定通过债券持有人集会会议决策委托受托打点

名刊行人代表介入盘点,并就地发布现场集会会议的表决环境。”
    若于 2019 年 9 月 26 日 17:00 前,债券刊行人向债券受托打点人提供了本
2019 年第一次债券持有人集会会议的关照及议案》(以下简称“集会会议关照”)。
表决权的本期公司债券张数对应的表决功效应计为“弃权”。


特提请债券持有人集会会议核准增进受托打点人提出债券持有人集会会议姑且议案的权

集会会议的债券持有人名称(或姓名)、出席集会会议署理人的姓名及其身份证件号码、持
上的具名或盖印部门填写不完备、不清楚均视为投票人放弃表决权力,其所持有

10 个事变日)专项账户的资金余额不少于当期应付本息金额的 60%,本次债券


公司非策划性资金余额 10.14 亿元,占公司最近一期经审计净资产比例为
2 日之前。于债权挂号日在本期债券挂号托管机构公司债券持有人名册上记录的
集会会议权限范畴内的任何事项时,债券受托打点人应自其知悉该等事项之日起按勤


方包管机构提供其正在就包管条约推行内部具名盖印措施的证明,则宽免 2019


称:
附件三:
人收到 6 份诉官司项法令文书,该等案件中债券刊行人被诉的事由包罗未按约
      持有本期债券张数(面值人民币 100 元为一张):
    委托限期:自本授权委托书签定之日起至本次债券持有人集会会议竣事之日止
上(含 AAA)的非国有控股企业
出。”
    若于 2019 年 9 月 26 日 17:00 前,债券刊行人完成下列事项之一的,宽免


相干方充实雷同,对议案举办修改完美可能帮忙发起人对议案举办修改完美。议
    修改为“债券持有人集会会议由债券受托打点人或债券持有人集会会议召集人确定参
否得到通过,并该当在集会会议上公布表决环境。现场决策的表决环境应载入集会会议记
  6     议姑且提案权等并修改的议案》



间、占用缘故起因、日最高占用额等;具体声名清偿占用资金的办理法子和时刻布置;
314,470,479 股,曹永贵老师及其同等行感人(曹永德、张平西、许军)持有
    修改为“集会会议召集人认真建造出席现场集会会议职员的署名册。署名册应载明参
    (2)凭证召募声名书约定,在本次债券存续期内本金兑付日的前 3 个月,
生本议案之“二、宽免“14 金贵债”加快清偿前提”约定的于特定日期宽免宣告
准响应修改《债券持有人集会会议法则》响应条款,详细如下:
                  关于公布“14 金贵债”有前提加快清偿的议案
    受托人身份证号码:
           关于要求债券刊行人当即启动风险化解和处理预案的议案

        《关于增进受托打点人的债券持有人会
附件二:
(或债券持有人署理人)对集会会议主持人公布现场集会会议表决环境有贰言的,有权在宣
如下:
在收到姑且提案之日起 2 日内涵禁锢部分指定的媒体上发出债券持有人集会会议补
员署名,并由债券受托打点人生涯。债券持有人集会会议记录的保管限期为本期债券
回 复 公 告 》, 截 至 该 公 告 披 露 日 , 公 司 实 际 控 制 人 曹 永 贵 持 有 公 司 股 份
    按照《债券持有人集会会议法则》、《郴州市金贵银业股份有限公司与国泰君安证券
须经刊行人董事会和债券持有人集会会议审议通事后方为有用。”,本议案的见效需经


  2      式并修改的议


期后五年。”
刊行人董事会审议通过。

                                                赞成    阻挡       弃权

    本期债券持有人(签定):
请得到中国证券监视打点委员会许诺刊行之日起见效。对本法则举办任何修改,


    接洽人:许子军
    以上议案,请予审议。
    综上,按照债券刊行人自 2019 年 8 月 3 日起宣布的上述通告,刊行人已发
    以上议案,请予以审议。

      委托人持有面额为人民币 100 元的债券张数:
并每周通告偿债打算的详细实验盼望。
                                      2


    如以下任一接济方案获得满意,则打消本次债券于特定日期加快到期的布置,
           “14 金贵债”2019 年第一次债券持有人集会会议参会回执
议案项下的债务总额 50%的担保金,且包管条约内容已经各方协商确定,第三
须经刊行人董事会和债券持有人集会会议审议通事后方为有用”,前述修改需经刊行

中国证券挂号结算有限公司相干划定执行。”
        《关于要求债券刊行人当即启动风险化
      兹全权委托        老师/密斯代表本单元/本人出席郴州市金贵银业股份有
集会会议法则》的议案。
  3
议案;
的气象,公司控股股东占用公司非策划性资金为 101,400 万元,占公司最近一
债券刊行人举办追索,电子商务,或债券持有人通过持有人集会会议决策授权受托打点人向刊行
打点有限公司发出的《关于公布“14 金贵债”有前提加快清偿的议案》,《关于因债券
利,同时按照《深圳证券买卖营业所公司债券上市法则(2018 年修订)》的划定,一
    原划定为“集会会议召集人认真建造出席集会会议职员的署名册。署名册应载明介入

    4.除非得到本次债券全体债券持有人依据相干法令、法则审议通过以外,不
证金金额到达债务总额的 100%,则宽免 2019 年 10 月 15 日宣告加快清偿到


利钱随本金的兑付一路付出。公司别离于 2015 年 11 月 3 日、2016 年 11 月 3 日、
次集会会议的持有人应于集会会议当日携带本次集会会议关照要求的证明文件原件参会。鉴于本
    本议案项下的第三方包管该当为本次债券的债务总额提供无前提不行取消
打点协议》(以下简称“《受托打点协议》”)及《召募声名书》的约定,鉴于公司
    (6)关于增进受托打点人的债券持有人集会会议姑且提案权等并修改《债券持有人
次债券兑付日前第 20 个事变日之前(含第 20 个事变日)专项账户的资金余额
        《关于公布“14 金贵债”有前提加快清偿

    若本次债券宣告到期(含宣告加快到期及正常到期),债券持有人有权凭证
议案举办修改,受托打点人对原有议案的修改该当在债权挂号日前通告。……”

    三、《债券持有人集会会议法则》第三十条

  5     响应修改的议

    修改为“债券持有人集会会议配置会场,以现场集会会议情势召开,债券持有人投票
    兹确认本人/本单元或本人/本单元授权的委托署理人,将出席“14 金贵债”
其他证明文件的相干信息等事项。”

和响应利钱,当即到期应付。基于上述,特提请债券持有人大会赞成在切合《募

    《债券持有人集会会议法则》第二十一条
特提请本次债券持有人集会会议抉择:
    按照《债券持有人集会会议法则》,单独或归并持有本期未送还债券本金总额 10%
有权向债券持有人集会会议提出姑且议案。刊行人、持有刊行人 10%以上股份的股
    本议案设定特定日期为 2019 年 9 月 27 日、2019 年 10 月 15 日,除非发
    (5)其他影响本次债券还本付息的环境。

    修改为“受托打点人、单独或归并持有本期未送还债券本金总额 10%以上的
                                    4
    原划定为“债券持有人集会会议记录由出席集会会议的债券受托打点人代表和记录员
户配置于本次债券受托打点人名下;
君安就“14 金贵债”2019 年第一次债券持有人集会会议(以下简称“本次债券持有人
生一系列重大风险变乱,包罗但不限于应付账款违约、股权转让违约、融资租赁
    本期债券持有人证券账户卡号码:

迟于债券持有人集会会议召开 7 日前,将内容完备的姑且提案提交召集人,召集人应
证金金额到达债务总额的 50%,则宽免 2019 年 9 月 27 日宣告加快清偿到期。
    若于 2019 年 10 月 14 日 17:00 前,债券刊行人向债券受托打点人提供的保

    7、集会会议审议事项:
介入表决,债券持有人委托参会的,参会职员该当按照本次集会会议关照(界说见下文)
议案六:
      日期:2019 年      年    日
        解和处理预案的议案》
    请本期债券持有人凭证集会会议关照的要求,于 2019 年 9 月 20 日 16:00 之前,将
法子”约定,上述违约变乱产生且一向一连 30 个持续事变日仍未获得更正,单
清偿,详细要求如下:
市场评级天资的名誉评级机构评级 AA 以上(含 AA)的国有控股企业或 AAA 以
议案;
    1、请就表决事项暗示“赞成”、“阻挡”或“弃权”,在响应栏内画“√”,
主体名誉品级从 AA-下调至 A,评级瞻望为负面,并将“14 金贵债”名誉品级由
求刊行人增补披露以下信息及原料:
券持有人集会会议决策,以书面方法关照刊行人,公布全部未送还的本次债券的本金
议案一:
年 9 月 27 日宣告加快清偿到期。
    修改为“集会会议主持人假如对现场集会会议的表决环境有任何猜疑,可以对现场会
大倒霉影响。

录。每一审议事项的最终表决功效以集会会议决策通告为准。”
    (3)按照刊行人《2019 年半年度陈诉》,公司控股股东、现实节制人占用
                  并修改《债券持有人集会会议法则》的议案
切正当令礼貌的划定,在债券持有人集会会议的权限范畴内,并有明晰的议题和详细
    (5)关于因债券持有人集会会议投票方法调解响应修改《债券持有人集会会议法则》的
    受托人署名:
         案》
券之债券持有人集会会议法则》(以下简称“《债券持有人集会会议法则》”)的相干划定,
书》和《受托打点协议》约定的“组成刊行人在本协媾和本次债券项下的违约事
期、部门债务已涉及相干诉官司项,公司债务送还存在重大风险。
    1.严酷凭证相干法令礼貌及《受托打点协议》等划定推行信息披露任务。要
人及其署理人和参谋的公道用度和开支(若有);(2)本次债券本金;(3)制止


特提请本次债券持有人集会会议抉择:

保,则宽免 2019 年 10 月 15 日宣告加快清偿到期。
请得到中国证券监视打点委员会许诺刊行之日起见效。对本法则举办任何修改,
    3、集会会议召集人:国泰君安证券股份有限公司

  2     式并修改的议
期债券持有人数目较多,未按集会会议关照及本增补关照的要求举办参会挂号的持有人


并响应修改《债券持有人集会会议法则》相干条款,详细如下:

的追索也许具有紧要的时刻要求,为保障债券持有人的好处,如在本次债券宣告

2019 年 11 月 3 日本次债券到期之日的应付利钱;(4)其他按照《召募声名书》
    2.落实设立专门的偿付事变小组,认真利钱和本金的偿付及与之相干的事变,
    持有本期债券张数(面值人民币 100 元为一张):
须经刊行人董事会和债券持有人集会会议审议通事后方为有用。”,本议案的见效需经
总额为足以付出以下各项金额的总和(以下简称“债务总额”):(1)债券受托打点
    (1)设立偿债资金专户。鉴于公司已呈现银行账户冻结气象,偿债资金专



    原划定为“债券持有人集会会议由债券受托打点人或债券持有人集会会议召集人确定
         《关于公布“14 金贵债”有前提加快清偿
    (1)关于调解本次债券持有人集会会议召开措施并修改《债券持有人集会会议法则》的


有人集会会议利用投票权,特提请债券持有人集会会议核准增进收集投票方法并响应修改
    以上议案,请予审议。



请得到中国证券监视打点委员会许诺刊行之日起见效。对本法则举办任何修改,
为-14,670 万元至-4,197 万元;并指出经自查,公司发明存在控股股东资金占用
    一、新增姑且议案

期经审计净资产的 27.42%。
    原划定为“提交债券持有人集会会议审议的议案由召集人认真草拟。议案内容应
债券的比例和新增提案的内容。”

详细包罗:
打点人的债券持有人集会会议姑且提案权等并修改的议案》,提
限公司(以下称“公司”或“金贵银业”)“14 金贵债”(证券代码:112231.SZ)
      表决声名:
     按照“14 金贵债”(以下简称“本次债券”)的债券刊行人郴州市金贵银业
人追索但未完成相干诉讼/仲裁案件备案,各债券持有人有权自行向债券刊行人
方法包罗现场投票、收集投票,个中收集投票的实验方法凭证深圳证券买卖营业所及
                     《债券持有人集会会议法则》的议案
次集会会议的集会会议关照。

    为便于债券受托打点人越发便利地推行职责,维护债券持有人的正当好处,
     按照债券刊行人 2019 年 8 月 19 日宣布的《关于深圳证券买卖营业所存眷函的


股份有限公司涉及多告状讼、多个银行账户被冻结,导致实质影响刊行人对本次
    (2)刊行人:郴州市金贵银业股份有限公司

    3.在本次债券本息完全偿付之前,不向刊行人股东分派利润;
    接洽人:冉洲舟、王天琦


  4
的净利润-3,795.6 万元,同比降落 128.89%,归属于上市公司股东的扣除很是常
    修改为“集会会议主持人按照每一审议事项表决功效确认债券持有人集会会议决策是
日(以下战书 15:00 时买卖营业时刻竣事后,中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司
    委托人的证券账号:
    按照《债券持有人集会会议法则》第四十一条,“本法则自刊行人本期债券的申
    接洽电话:0735-2659812
    (4)关于公布“14 金贵债”有前提加快清偿的议案。
    2、未填、错填(含多填)、笔迹无法识别的表决票、未投的表决票、表决票
    按照《债券持有人集会会议法则》第四十一条,“本法则自刊行人本期债券的申

                       《债券持有人集会会议法则》的议案
    二、宽免“14 金贵债”加快清偿前提
 序号                  议案内容
    表决声名:
东及其他重要关联方可介入债券持有人集会会议并提出姑且议案。姑且提案人应不迟
而且对统一项议案只能暗示一项意见。


附件四:
票数举办点算;假如集会会议主持人未发起从头点票,出席集会会议的债券持有人(或债
    四、《债券持有人集会会议法则》第三十一条
(以下简称“《召募声名书》”)及《郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年公司债
特提请本次债券持有人集会会议抉择:
                                      1
  4
司实现业务收入 424,764.88 万元,同比降落 22.55%,实现归属于上市公司股东
    五、《债券持有人集会会议法则》第三十六条



人向债券刊行人举办追索,可能自行向债券刊行人举办追索。鉴于对债券刊行人
文件,并具体声名违约变乱的环境,以及拟采纳的提议法子;
市金贵银业股份有限公司主体及“14 金贵债”名誉品级的通告》,将金贵银行业


于债券持有人集会会议召开 4 日前,将内容完备的姑且提案提交召集人,召集人应在



加现场集会会议的债券持有人名称(或姓名)、出席现场集会会议署理人的姓名及其身份证
               关于债券持有人集会会议增进收集投票方法并修改
    (3)关于要求债券刊行人当即启动风险化解和处理预案的议案。

付小额贷借钱案件的息争金钱等,诉讼金额/执行金额总计人民币

定的加快到期事项或债券持有人集会会议另行做出本次债券加快到期的抉择:
    鉴于“14 金贵债”(以下简称“本次债券”)的债券刊行人郴州市金贵银业
式,为更好地实验现场投票和收集投票相团结的方法,特提请债券持有人集会会议批
    原划定为“债券持有人集会会议采纳记名方法投票表决。表决竣事后,该当由至

    三、《债券持有人集会会议法则》第十五条

即时点票。”
      委托人(具名或法人单元盖印):

金贵银业:关于召开“14金贵债”(证券代码:112231.SZ)2019年第一次债券持有人集会会议的增补关照 通告日期 2019-09-12        关于召开“14 金贵债”(证券代码:112231.SZ)
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    一、《债券持有人集会会议法则》第七条
    5.调减或停发董事和高级打点职员的人为和奖金;
    原划定为“单独或归并持有本期未送还债券本金总额 10%以上的债券持有
收集投票的,视为出席集会会议。”
    郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“金贵银业”、“刊行人”或“公司”)
         解和处理预案的议案》
    修改为“债券持有人集会会议由债券受托打点人认真召集。当呈现债券持有人会
     四、其他事项
    修改为“债券持有人集会会议采纳记名方法投票表决。现场集会会议表决竣事后,应
债券的还本付息任务,现特要求刊行人当即启动风险化解和处理预案,推行偿债
《债券持有人集会会议法则》,详细如下:
少两名债券持有人(或债券持有人署理人)、一名债券受托打点人代表和一名刊行

       方案 1:债券刊行人向债券受托打点人提供全额担保金
        案》
                                                 赞成    阻挡      弃权
人董事会审议通过。

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